Kapalıçarşı'da kara para aklama iddianamesi: 504 şüpheli, 12 milyar liralık akış

İstanbul Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'da 2019-2023 yılları arasında işletildiği iddia edilen bir kara para aklama ağına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dönemin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey'in de aralarında bulunduğu 504 kişi şüpheli olarak yer aldı. Özbey hakkında 'örgütlü olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgütü yönetme' suçlarından 11 yıl 3 aydan 36 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, örgütün genel işleyişi, paravan şirketler üzerinden kurulan para transfer ağı ve suç gelirlerinin döviz, altın ve kripto varlıklara dönüştürülme yöntemi grafiklerle ayrıntılı olarak gösterildi. Şemalarda, suç gelirlerinin dönüştürülmesinde kullanılan döviz ve altın büroları, gerçek kişiler ile şirketler arasındaki para trafiği ve örgütün finansal yapılanmasına ilişkin bağlantılar yer aldı. Özellikle Venüs Döviz'in, örgüt kontrolündeki paravan şirketlerden gelen suç gelirlerinin toplandığı ve dönüştürüldüğü ana finans merkezlerinden biri olduğu belirtildi. Şirketin 60 farklı şirketle para transfer ilişkisi bulunduğu, bu şirketlerden Venüs Döviz'e 5 milyar 551 milyon 885 bin 941 TL gönderildiği, buna karşılık aynı şirketlere yalnızca 12 milyon 143 bin 35 TL aktarıldığı kaydedildi. İddianamede, suç gelirlerinin yurt dışındaki banka hesapları, kripto cüzdanlar, forex işlemleri, fiziki nakit çıkışı ve ticari ödeme görüntüsü verilerek sistem dışına çıkarıldığı belirtildi. Genel işleyişi gösteren grafikte, 176 gerçek kişiden gelen yaklaşık 7.4 milyar liranın kripto varlık Tether'e dönüştürüldüğü ifade edildi. 'Suç Örgütünün Genel İşleyişi' grafiğinde, para yatıran gerçek ve tüzel kişilerden sanal POS sistemine 12 milyar liralık para akışı yer aldı. Dönemin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey'in 'Arkadan bir sürü şikâyet var abi', 'Bu paranın izi buraya geldi diyor', 'Belki bu güne kadar 15 dava olmuş' sözleri iddianamede yer aldı. Yatırım tavsiyesi değildir.