ABD Savcıları: Çinli Gruplar Binance Üzerinden 61 Milyon Dolar Akladı

ABD Adalet Bakanlığı, İran petrol anlaşmalarından elde edildiği iddia edilen 61 milyon doların kripto para platformu Binance üzerinden aklandığını öne sürdü. Bakanlık, söz konusu paranın müsaderesi için dava açtı. Dava dosyasına göre, Çinli grupların İran petrol satışlarından kaynaklanan gelirleri Binance aracılığıyla yasa dışı yollarla transfer ettiği iddia ediliyor. ABD makamları, bu işlemlerin yaptırımları ihlal ettiğini ve kara para aklama suçunu oluşturduğunu belirtiyor. Adalet Bakanlığı'nın açtığı müsadere davası, söz konusu 61 milyon doların devlet hazinesine aktarılmasını hedefliyor. Binance hakkında ise henüz bir suçlama yöneltilmediği veya platformun davanın tarafı olup olmadığı netlik kazanmadı. Kripto para borsaları, son dönemde yasa dışı finansal akışlarla mücadelede düzenleyicilerin odak noktası haline gelmiş durumda. ABD yetkilileri, yaptırım ihlallerine karşı denetimlerini sıklaştırıyor. Yatırım tavsiyesi değildir.